Правоохранительные органы Западного административного округа Москвы задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, маскировавшемся под инвестиционную деятельность.

Как стало известно, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве в ЗАО задержали гражданина по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По информации следствия, злоумышленник позиционировал себя как соучредителя компании, специализирующейся на долгосрочной аренде автотранспорта с правом последующего выкупа. В ходе презентаций он убеждал потенциальных вкладчиков в надежности, доходности и открытости своего предприятия. С жертвами оформлялись целевые соглашения о займе под обеспечение в виде автомобиля, гарантирующие ежемесячную доходность свыше 5% от вложенных средств. Однако реальной инвестиционной работы не осуществлялось, а полученные финансы подозреваемый использовал на личные нужды.

Отмечается, что использованная схема обладала всеми чертами финансовой пирамиды. Для создания видимости честного ведения дел и удержания доверия, обвиняемый производил выплаты частичным инвесторам за счет денег, поступающих от новых участников.

В рамках расследования были проведены обыски в служебном помещении и по месту жительства фигуранта. В результате изъяты документация, компьютерное оборудование, цифровые носители данных и иные предметы, имеющие значение для дела.

Следователем следственного управления УВД по ЗАО было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, описанного в ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного предъявлено официальное обвинение, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящий момент реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, нацеленных на выявление всех деталей противоправных действий, а также на установление и задержание возможных сообщников, — проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.