В Москве троих мужчин признали виновными в мошенничестве с незаконным возвратом НДС.
29 августа, 08:45.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве обнаружили мошенническую схему по незаконному возмещению НДС из бюджета России», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Преступники покупали дорогие часы премиум-класса в московских магазинах, используя данные иностранных граждан без их реального присутствия, и затем составляли поддельные документы на возврат НДС.
Сообщники на столичных таможенных постах оформляли документы с электронной отметкой таможни о выезде «покупателей» часов из России, чтобы передать пакет документов операторам системы TaxFree. Сотрудники, введенные в заблуждение относительно экономической обоснованности операций, перечисляли деньги на банковские счета участников схемы в виде возврата НДС, которые впоследствии похищались. В результате этих махинаций бюджету России был нанесен ущерб в размере более 3,7 миллиона рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция провела обыски в жилых и офисных помещениях, изъяв документы, деньги и другие значимые предметы.
Солнцевский районный суд Москвы признал троих участников преступной схемы виновными в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Им были назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Солнцевский районный суд установил наказание троим лицам, участвовавшим в мошеннической операции по незаконному возмещению НДС из российского бюджета. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
Выяснилось, что мошенники приобретали в магазинах дорогие часы, используя данные иностранных граждан, и затем оформляли фиктивные документы для возмещения налога.
После этого, они составляли документы о выезде «покупателей» из страны и передавали их операторам системы TaxFree. Последние переводили денежные средства на указанные банковские счета. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 3,7 миллиона рублей.
Злоумышленники признаны виновными в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ и получили тюремные сроки от 3 до 4,5 лет. Приговор вступил в законную силу.